金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか

1 ：法の下の名無し：2021/12/01(水) 13:55:41.48 ID:VEub25s3.net

詐欺罪は10年以下の懲役

日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証


金融犯罪が減るわけない

79 ：法の下の名無し：2022/09/30(金) 23:08:15.55 ID:ZcE21q3a.net

　　　　　　　　　　　　 ,-=-,、
　　　　　　 　 　 　 　 i　　　|
　　　 　 　 　 　 　 　 |　　　|　 　 　 　 ／~'i
　　　＿　　　　 　 　 .|ヽ　ノi　　　　　/　　 |
　　 /　 ヽ,　 　 　 　 .|　　　|　 　 　 /ヽ,, ./
　　 ヾ　　 ＼　 　　　.|ヽ　ﾉi　　 　 /　　 /
　　　 ＼ノ　 ヽ,　　　 |　　　|,　 　/ヽ ,,,./　　　　　　　　五手。「五手」までは「見逃してやる」
　　　　　ヽ　　 ヽ　　 |　　　'l~-ノ　　../
　　　　　　＼、ﾉ ヽ,,ノjヽ　 ノ　"　　ノi
　　　　　　　 ヽ,　　丶　　　　　ヽ,,　 ヽ　　　　　　　　　やる夫が攻めるのは、それからだお。
　　 ＿＿＿／ヾ　ノ　　　　　　　　　 .ヽ,
￣￣　　　 ~-:;;:;　　　　　　　　　　　 　　＼,,.
,,ﾉ＿＿ｿ＿　) 　　　　　 　　　　　　　　　　　 ~=,,,,,
　　　￣￣|~　　　　　　　　　　　　 　　　　　/ 　￣^^~ヽ
　　　　　　i,　　　　　　 　　　　　　　　　　　(,
　　　　　　|ヽ,,-,,　 　　　　　　　　　　 ／ ￣￣
　　　　　　ヽ ￣＝二＝-----"~~^／
　　　　　　　＼ヾ-=-　　＿＿＿ノ
　　　　　　　　 ~-,,,＿＿,,,,...ノ／

80 ：法の下の名無し：2022/09/30(金) 23:09:48.94 ID:ZcE21q3a.net

　　 ／:::￣￣ ＼
　 /:::::::::　　　　　＼　　　　　　　
　 |:::::::: ヽ、__　　　　|　　　拳も足も、繰り出そうとした時点で、「意」を放つ。
　 |:::::: 　（　ー ）　 　|
　 ＼（_人__）丶　　 /　 　　外家の「拳」は、「意」より遅い。
　　　／／ﾆﾆ三三ヽ
　　/ﾚ7ニ二三三三ﾔ　　放たれた「意」の後を「拳」が来る。やる夫はそれを払うだけでいいお。
　 〃/ニ二三｀ヽﾆ三i
　〃/ﾆﾆニ二三三三i　


　　 ／:::￣￣ ＼
　 /:::::::::　　　　　＼　　　　　「欠伸が出る程」簡単だお。　　
　 |:::::::: ヽ、__　　　　|　
　 |:::::: 　（　(・) ）　　|
　 ＼（_人__）丶　　 /　　　　ところが…
　　　／／ﾆﾆ三三ヽ
　　/ﾚ7ニ二三三三ﾔ　　　　　　　　　　
　 〃/ニ二三｀ヽﾆ三i
　〃/ﾆﾆニ二三三三i　

81 ：法の下の名無し：[ここ壊れてます] .net

私は何も考えず、ただ、勉強だけをします。

82 ：法の下の名無し：2022/10/01(土) 21:08:43.17 ID:TtIzIAVG.net

　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　{ヽ　　 ／　　　　　＼:ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ＼ヽ＼　　　　 　 　 　 }: }
　　　　　　　 　 　 　　__ ...　-　ｰ≠ : : : ￣￣: :＞ ､　　l:ﾉ
　　　　　　　　　　, イ: : : : : : : : : : ／: : : : : : : : : : : :＼/
　　　　　　　　 ／: : : :__／: : : : : /:/^/｀ｰ―rv: : : : : : :＼
　　　　　 　 ／-‐ 　 ／: : : ／: / / /　　 　 | |: : : : : : : : :ヽ
　　　　　　　　　 　 /: : : : / : 斗ﾒ､/　　　　 l│:j: : : : : ヽ : ﾊ　　　　まったね〜〜〜〜〜！
　 　 　 　 　 　 　 /: : : : /: : :/|/　|　 　　　/'Ｔ7ヽ、: : : :| : : }
　　　　　　　　　 /: :, ｲ /: : :/ .ｨ=ﾐ　　 　 /　 |∧ : : : : : | ',: :|
　　　 　 　 　 　 |: /　|: |: : /〃ｨ心　　　　　 /　 V: : |: : |: :∨
　　　 　 　 　 　 |/　 '|: | : ﾊ　|ｖ:爿　　　 ＿　　　V: :|: : |: : :＼　　　あと、復讐者が徘徊してそうな
　　　 　 　 　 　 　 ∠�Y/( }　込V　　　　三ミｘ 　| : ｊ : ﾑ: : : : ヽ
　　　　　　　　　　　　 / ｧ^).:.:.:.　　　　　　　　ヾ> | ∧:/: :＼: ｢ 　　　夜中の一人歩きはみんな、用心してねー☆
　　　　　　／´ ￣￣７´_.ｨ个 ､　 　ｰ'ーｒ 　.:.:.:.　 j/-j;': : : : :ヽ
　　　　　/　　 　　　/ } } ﾚ' 　 /＞.､ ｰ '　 　 ＜「 : |＼: : : ヽ: ﾊ
.　 　 　 ′　 　 　 ﾑｰ' 　|　　 ,　-=≦厂´ ｢ヽ : |∧|　 ＼: : |＼}
　 　 　 } 　 ヽ　 　 | 　　 ﾑイ　　　 / 　 ／　　＼ 　 　 　 ヽj
　 　 　 | 　 ○ｰ‐､｣　　/{ Vﾊ　　 /　／　　 　 　 ヽ
　 　 　 |　　　　○ | 　 {　〉Vﾊ 　.'　/　　 ｨ≦二二ﾊ
　 　 　 {　　　ー ､ ヽ ノ　ヽ Vﾊ│/　 ／／ 　＿＿｣
　　　　 |　　　　　 ￣　 　 {{_ Vﾊ|/ ／／, ｨ≦ノ⌒ｰ}

83 ：法の下の名無し：[ここ壊れてます] .net

新型コロナの持続化給付金総額2億円以上をだまし取ったとみられる詐欺グループが摘発された事件の裁判で、東京地裁は東京国税局の元職員ら2人に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

84 ：法の下の名無し：2022/10/21(金) 15:16:22.02 ID:tj0otZnf.net

「1年間で62億円」荒稼ぎ　オンラインカジノを使った悪質マルチ
https://news.yahoo.co.jp/articles/a81b259b8048d218e902aa4602abab7f866832ef

伐渡アーマッド裕樹容疑者

85 ：法の下の名無し：2022/11/08(火) 13:51:05.08 ID:PKlnKS2j.net

捕まって2年のリスク
報酬は2000万なら
学のない連中は単年1000万稼げるならやっちゃう

法律が意味をなさない

86 ：法の下の名無し：2022/11/16(水) 11:26:04.38 ID:GuEKbA4V.net

https://i.imgur.com/zJwrjci.png

87 ：法の下の名無し：2022/11/18(金) 01:16:39.48 ID:Zij5hzCO.net

詐欺はスキーム作る奴は実行犯じゃないから捕まえるの難しい
大元が捕まらないから似たような手口の詐欺が頻発する
スキーム生み出す詐欺界の大物が手口の指導料で上がりの何割か受け取ってドロン
100億規模の事件の実行犯すら詐欺界じゃ使われる側

88 ：法の下の名無し：2022/12/01(木) 13:28:23.97 ID:LOGGlJ4e.net

ねずみ講運営疑い「みんなのたまご倶楽部」運営会社社長を逮捕

卵を買うだけで報酬を得られるとうたう、ねずみ講式会員システム
「みんなのたまご倶楽部」を運営したとして、警視庁と福岡県警は３０日、
無限連鎖講防止法違反の疑いで、運営会社社長、峯岸正治容疑者（５８）＝東京都港区海岸＝と
元事務員、塩沢正人容疑者（６３）＝中央区日本橋中洲＝を逮捕した。
警視庁生活経済課は全国約１万人から総額計３億円を集めていたとみて実態解明を進める。

89 ：法の下の名無し：2022/12/01(木) 13:28:52.63 ID:LOGGlJ4e.net

「みんなのたまご倶楽部」と称して“ねずみ講”を営んだ無限連鎖講防止法違反の疑いで逮捕されたのは、
東京・港区の運営会社「G-PEX」社長の「峰岸妙光」こと峯岸正治容疑者（58）らだ。

90 ：法の下の名無し：2022/12/05(月) 11:52:37.66 ID:5dODXkDT.net

逮捕案件は計約900万円の横領だが…
大手ハンバーガーチェーン『マクドナルド』の店舗売上金を着服したとして兵庫県警捜査2課と芦屋署が11月26日、
業務上横領の疑いで逮捕したのはJR芦屋店の元店長・平井俊貴容疑者（36）。
2020年1月24日ごろから同年2月17日ごろまでの間、店内で保管していた売上金を23回にわたって懐に計約900万円、入れたとされる。
これは逮捕案件に限った金額に過ぎず、着服したトータル金額ははるかに上回る見込みだ。

「犯行から約3年後の逮捕劇で、固まった容疑はおよそ25日間について。
店舗で保管する売上金に対して口座への入金額が少ないことに気づいた会社側は、内部調査を経て、
管理責任者にあたる平井容疑者が2019年9月から着服を繰り返していたとして被害額計約5500万円で刑事告訴していた。
警察は差額分についても余罪があるとみて調べている」

91 ：法の下の名無し：2022/12/07(水) 17:23:31.39 ID:BVAzGemC.net

ジュビリーエース玉井暁は相当海外に資産を隠して逃げ切ったって噂

92 ：法の下の名無し：2022/12/12(月) 14:48:07.97 ID:ru54ll7c.net

バンコク拠点の特殊詐欺グループとみられる日本人5人逮捕　“電話マニュアル”も押収
12/11(日) 17:21配信

タイの警察に逮捕されたのは川端浩太郎容疑者や中村健二容疑者ら5人で、
28歳の日本人男性をバンコクの住宅で監禁した疑いが持たれている。
被害者の男性は、条件の良いコールセンターのアルバイトの募集を見て、タイを訪れていたとみられる。
逮捕された5人は、バンコクから日本国内に区役所職員をかたり、
医療費の還付金が戻るなどとする嘘の電話をかけ、銀行口座から現金をだまし取っていたとみられている。
拠点からは、電話でやりとりする際のマニュアルが押収されたという。
警察は今後、詐欺容疑についても捜査を進める見通し。

93 ：法の下の名無し：2022/12/12(月) 16:46:22.35 ID:ru54ll7c.net

ババニ・シソコ
彼は黒魔術を行うことができるという主張を使用して、
ドバイのイスラム銀行から2億4,200万ドルをだまし取った。

彼は、銀行のマネージャー、モハメド・アユブの助けを借りてそれを行うことができました。
1995年から1998 年にかけて、アユブは世界中のシソコの口座に183 回の送金を行いました。
銀行から得た資金で、シソコは「西アフリカに航空会社を開くという彼の夢」を実現することができました。
中古のホーカー・シドレー125と2機の古いボーイング727 が、彼が最初に購入した飛行機でした。
このようにして、彼は故郷の村にちなんで名付けられたAir Dabiaを設立しました。

1996年、シソコはガンビアのために 2 台のヒューイヘリコプターを購入しようとして逮捕されました。
「ガンシップとして改造する」ことができるため、特別な輸出許可を取得する必要がありました。
シソコの部下はこれを回避しようとし、税関職員に 30,000 ドルの賄賂を提供しました。
彼らは逮捕され、インターポールはシソコの逮捕状も出した。シソコはジュネーブで逮捕され、
新しい銀行口座を開設しようとした。シソコはすぐに米国に引き渡され、そこで影響力のある支持者を動員しました。
彼の弁護団の中には、元米国上院議員バーチ・ベイがいました。
米国政府は、「シソコは拘留されたが、彼は保釈された」として2000万ドルを要求した。
彼は違法な心付けの支払いで起訴され、43日間の刑務所で服役し、250,000 ドルの罰金を支払いました。

この刑期の半分だけを務めた後、彼は「ホームレス シェルターへの100 万ドルの支払いと引き換えに早期釈放」
を与えられ、マリでの自宅軟禁下で残りの刑期を務めました。
この時点で、アユブはドバイの銀行からお金を受け取ったことを告白しました。
彼は逮捕され、刑務所での詐欺で3年の刑を言い渡されました。
2002年から 2014年まで、シソコはマリの国会議員であり、訴追を免除されていました。

94 ：法の下の名無し：2022/12/22(木) 00:41:00.58 ID:rywG5wvm.net

ァクタリング会社（債権買い取り会社）に架空債権3億円を買い取らせた詐欺容疑で
「INI」（東京都台東区）というイベント企画会社社長の色川渡容疑者（45）が
警視庁捜査2課に逮捕される事件があった。ちょうど東京地検特捜部が
ドン・キホーテ前社長を金融商品取引法違反（取引推奨）容疑で逮捕したのと同じ日だったため、
新聞紙面の扱いはやや割を食った感があるが、ファクタリング会社という金融のプロをだます、
いわば「超プロ詐欺師」の存在が垣間見えたという意味で
信用情報の業界は決してスルーできない重要な事件といえる。

95 ：法の下の名無し：2022/12/22(木) 00:50:37.55 ID:rywG5wvm.net

かんぽの契約者情報横流し　収賄容疑で元郵便局員ら逮捕

かんぽ生命保険の契約者の個人情報を提供した見返りに商品券などを受け取ったとして
鹿児島県警は31日、元鹿児島中央郵便局員の吉崎翔太容疑者（32）=鹿児島市唐湊1丁目=
を日本郵便株式会社法違反（収賄）の疑いで逮捕し、発表した。

96 ：法の下の名無し：2022/12/22(木) 00:51:35.24 ID:rywG5wvm.net

かんぽ生命社員が顧客2人から250万円詐取　懲戒解雇し刑事告発

仙台支店若林郵便局（仙台市）で勤務していた20代の男性社員が、
顧客2人から計250万円をだまし取っていたと発表した。同日付で懲戒解雇し、刑事告発したという。

97 ：法の下の名無し：2023/01/09(月) 20:34:11.85 ID:AhTaOD99.net

愛知県の豊川信用金庫の元支店次長が、顧客の預金約720万円をだまし取ったとして逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、豊橋市の無職大塚直幸容疑者（48）です。

警察によりますと、大塚容疑者は、豊川信用金庫いなり支店の次長だった2021年3月と8月に、
顧客に定期預金を解約し新しい口座に移すとして、約720万円を払い戻させ、
その現金を入金せずだましとった疑いがもたれています。

大塚容疑者は調べに対し、容疑を認めています。
豊川信用金庫は去年3月、大塚容疑者を懲戒解雇しています。
大塚容疑者による着服は4000万円に上るとみられ、警察は余罪についても調べています。

98 ：法の下の名無し：2023/01/20(金) 00:03:16.58 ID:yX5ztZUH.net

振り込め詐欺集団にとって生命線になるのは、“カモ名簿”という代物だ。
「有名なのは羽毛布団購入者の名簿。
その他、水資源詐欺被害者の名簿、墓地購入の名簿等が実在し、
中には預金情報が記載されたものもあります。

99 ：法の下の名無し：2023/02/10(金) 00:05:08.21 ID:/3KawZ++.net

詐欺の時効が7年って短くね？
海外だとどうなの？

100 ：法の下の名無し：2023/02/12(日) 23:27:56.86 ID:US++MMQE.net

“投資詐欺”約3300人から200億円集めたか　社長ら男女8人逮捕…実際は“無人島購入”
https://news.yahoo.co.jp/articles/8dabc3024b5ba8b31962f7a3e7e42463ba430dc6

投資会社社長の森野広太容疑者（38）ら男女8人は、宮城県の30代の男性ら4人から出資名目で、およそ5700万円をだまし取った疑いで逮捕されました。

警視庁は、全国のおよそ3300人から200億円を集めたとみて調べています。

101 ：法の下の名無し：2023/02/14(火) 20:17:15.41 ID:qSf4s1CI.net

SMBC日興証券に相場操縦事件で罰金7億円 追徴金44億円余の判決
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230213/k10013979601000.html

102 ：法の下の名無し：2023/03/03(金) 23:46:23.88 ID:5dQUhjFy.net

菅奏太容疑者
《金の為ならなんでもする奴いないかな。そーいう奴らと仕事したい》

103 ：法の下の名無し：2023/03/07(火) 13:18:23.53 ID:wMWUugpf.net

マルチ商法トラブル、「20代」が4割超　「やりがい」感じる若者も
連鎖販売取引（マルチ商法）をめぐるトラブルで、若者が関係する相談割合が増加している。
国民生活センターによると、契約者の年代別の相談件数は「20代」がここ10年ほど最多となっており、
近年は毎年4割を超える状況が続いている。

104 ：法の下の名無し：2023/03/10(金) 11:27:49.51 ID:pSLzxeGP.net

警視庁捜査2課が3月3日に詐欺容疑で逮捕した3人は
、楽天モバイル物流管理部長の佐藤友起容疑者(46歳)、
中堅物流会社「日本ロジステック」(東京都千代田区)元常務の三橋一成容疑者(53歳)、
運輸会社「TRAIL(トレイル)」(港区)の浜中治容疑者(49歳)である。

　約100億円の使いっぷりはハンパではない。
不正請求に気付いた楽天モバイルが、佐藤容疑者を解雇のうえで資産を際し押さえるなどして
事件が発覚した時点で、筆者は本サイトに《楽天・三木谷を苦しめる「不良幹部社員」は
4億円タワマンに住んでいた》(22年9月15日)と題して配信した。

105 ：法の下の名無し：2023/03/11(土) 11:22:22.23 ID:Dls8OEji.net

米国で２０２２年の第１四半期に発覚した投資詐欺は、
コロナ勃発直前の２０１９年第４四半期比で１２倍の６７．２億ドルに膨れ上がった。

豪州では、今年１月から４月までに、前年同期比４倍の１．５８億豪ドルの投資詐欺被害が発覚した。
日本では今年のデータが見られないが、昨年１年間に摘発された利殖詐欺の総額は
コロナ前の２０１９年から３倍強の１１００億円、被害者数は同２３倍の１３．２万人となった。
特に３０代の被害者の増加が目立っている。

しかし、摘発されている詐欺事案は氷山の一角だ。
豪州政府のサイトによれば、摘発される事案は、発生しているものの１３％に過ぎないという。
そして、その外側には、法的には問題ない、または問題は少ないが、
極端なリスクをとっている巨額市場が存在する。

106 ：法の下の名無し：2023/03/12(日) 21:00:23.59 ID:3D47WwqA.net

被害80億円、特殊詐欺組織に回線貸与か　資金洗浄容疑で業者逮捕
2021年9月30日 19時14分
特殊詐欺の収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、
福岡、秋田、岡山、青森の4県警の合同捜査本部は、
IP電話回線レンタル会社「ボイスオーバー」（東京都）
代表取締役の村松敬泰容疑者（38）=神奈川県厚木市=と、
同社傘下会社の社員河野佑太郎容疑者（35）=東京都日野市、詐欺罪などで起訴=を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕し、30日発表した。

107 ：法の下の名無し：2023/03/12(日) 21:04:59.39 ID:3D47WwqA.net

特殊詐欺に使う電話回線提供　容疑で3人逮捕
2022/2/22 22:29
広島県警は22日、IP電話回線販売レンタル会社「ボイスオーバー」（東京都）役員、橡本佳祐容疑者（39）＝東京都新宿区高田馬場4＝ら3人を詐欺ほう助の疑いで逮捕した。

他に逮捕されたのは、会社役員、山本大樹容疑者（41）＝同区喜久井町＝と、
事務員、萩原由佳容疑者（35）＝東京都世田谷区玉川4。

108 ：法の下の名無し：2023/03/12(日) 21:05:06.31 ID:3D47WwqA.net

本人確認せずＳＩＭカード貸与＝容疑で会社社長逮捕－神奈川県警
2019年05月22日17時33分
本人確認をせずに携帯電話の通信に必要なＳＩＭカードを貸し出したとして、
神奈川県警特殊詐欺対策室などは２２日、携帯電話不正利用防止法違反容疑で、
東京都新宿区の携帯レンタル会社「電電虫」社長の西山拓真容疑者（３１）＝横浜市西区平沼＝を
逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。

109 ：法の下の名無し：2023/03/12(日) 21:06:33.17 ID:3D47WwqA.net

・合同会社モバイルソリューション
・株式会社ボイスオーバー
・株式会社コムニア
・モバレン合同会社（モバイルソリューション）
・株式会社日鳳
・株式会社Styrich
・株式会社LSE
・株式会社Loveshot
・株式会社KYEモバイル
・合同会社電電虫
・モバイルワークス合同会社
・株式会社DESSE

110 ：法の下の名無し：2023/03/16(木) 14:55:41.09 ID:HV8vOoqO.net

現地入国管理局の逃亡者捜索担当者によって身柄を拘束されたのは、
熊井ひとみ容疑者(25)と藤田海里容疑者(24)。
二人は一連の特殊詐欺事件でビクタン収容所から強制送還された
「ルフィ」こと渡辺優樹容疑者らの犯罪組織の一員とみられている。

熊井容疑者はフィリピンから電話をかける「かけ子」、
藤田容疑者はかけ子グループのまとめ役だったとみられており、
昨年9月に窃盗容疑で逮捕状が出され、指名手配されていた。

学生時代には有名ミスコンに出場し、将来の夢として
「人を笑顔にする仕事がしたいです」と語っていた熊井容疑者。
その美貌もあり、「驚きの転落劇だ」と話題だが、いったい何をきっかけに道を踏み外したのか。

111 ：法の下の名無し：2023/03/16(木) 14:56:09.65 ID:HV8vOoqO.net

《特殊詐欺リクルーターを逮捕》表の顔は
「エステサロン女性経営者」ハイブランド、高級寿司のぜいたく三昧

特殊詐欺に関与したとして、東京・中野区の美容サロン経営、
金地紗弓容疑者（37）ら女性2人が詐欺と窃盗の疑いで逮捕された。
今年1月、金地容疑者らは銀行員を装い東京都・品川区に住む高齢女性に電話をかけて、
キャッシュカードなどをだまし取り、現金約17万円を引き出したと見られている。全国紙記者が語る。

112 ：法の下の名無し：2023/03/17(金) 15:17:11.55 ID:t+n4V/0U.net

フィリピンを拠点とした特殊詐欺グループで、ウソの電話を日本国内にかける「かけ子」のメンバーだった山田李沙容疑者（26）が、
さきほど、フィリピンから日本に移送される航空機の中で警視庁に逮捕された。

取材によると、フィリピン当局は、山田容疑者が、渡辺容疑者の金庫番だったとみて追及していたという。

113 ：法の下の名無し：2023/03/19(日) 14:00:26.90 ID:G43bElxB.net

竹原＆瓜田「数十億規模の詐欺師は死刑にしないとダメ」

114 ：法の下の名無し：2023/03/22(水) 11:32:49.61 ID:6gDyPzl3.net

コロナ給付金５３００万円をだまし取った個人投資家（３９）に懲役４年６ヵ月の実刑判決　岡山地裁【岡山】
3/22(水) 11:06配信

新型コロナウイルスの影響で収入が減った事業者を支援する国の持続化給付金
合計５３００万円をだましとったとして、詐欺の罪に問われている、
岡山市南区の個人投資家、本川隆廣被告（３９）について、岡山地方裁判所は３月２２日、
懲役４年６ヵ月の実刑判決を言い渡しました。

115 ：法の下の名無し：2023/04/01(土) 22:08:31.45 ID:oTAAILEF.net

本田圭佑
TATERU　Bitget 広告塔
ソラコイン　KSKHONDAコイン


大谷翔平
FTX　広告塔

116 ：法の下の名無し：2023/04/04(火) 11:21:35.47 ID:Bs0IUVX7.net

米国に亡命していた中国の大富豪、郭文貴氏が逮捕されました。
ニューヨーク州連邦検察によれば、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとのこと。

117 ：法の下の名無し：2023/04/11(火) 21:24:29.77 ID:HMwg4uG5.net

【速報】“カンボジア拠点”特殊詐欺グループ19人を逮捕　
チャーター機内で　羽田到着後は都内4つの警察署で取り調べ本格化

カンボジアのリゾートホテルを拠点とした日本の特殊詐欺グループの男19人について
警視庁は先ほど日本に移送中のチャーター機の中で逮捕した。


拠点を摘発した際に詐欺のマニュアルや携帯電話に日本人の名簿などが押収されていて、
60台余りの携帯電話については既に日本側へ引き渡され警視庁で解析が進められている。

118 ：法の下の名無し：2023/04/19(水) 15:43:04.41 ID:gHtBDbMN.net

仮想通貨の仕手グループ、相場操縦行為で約920億円を荒稼ぎか｜ウォールストリートジャーナル

WSJは、過去6カ月間に、相場操縦行為が121通貨で計175回行われたことを特定し、取引量は8.25億ドル（約920億円）に上ると記述

世界最大規模の仕手グループとされる『Big Pump Signal』は、メッセージアプリTelegramにおいて74,000人以上のフォロワーを有し、
昨年12月に作成されてから、すでに26回のPump（価格の人為的上昇）に関与し、2.2億ドル（244億円）相当の取引を行なったと明らかにされました。

119 ：法の下の名無し：2023/04/19(水) 15:43:38.67 ID:gHtBDbMN.net

株式市場では、厳格に規制されてはいるものの、このような相場操縦行為が後を絶ちません。
19世紀からこのような誤認させるような悪質な情報が蔓延、世界恐慌の発端となった
1929年のウォール街大暴落も、風説の流布など相場操縦行為の影響を受けていたと考えられています。

1990年後半から起きたドットコムバブルにおいても、悪徳投資銀行は、相場操縦行為を行い、
大きな利益を上げたとされています。

その中でも、有名なのがハリウッド映画の”ウルフ・オブ・ウォール・ストリート”のモデルとなった
Jordan Belfort氏（以下、Belfort氏）でしょう。
結果的に、彼は、1999年に相場操縦行為で証券詐欺を行い、34社に影響を与え、
投資家に2億ドル（約220億円）の損害を与えたとして罪を認めています。

120 ：法の下の名無し：2023/04/20(木) 01:28:17.23 ID:WsmDukd4.net

眉ペンシル2400本ください　捜査員も驚いた「錬金術」のカラクリ

捜査関係者によると、昨年7月中旬、1人の男性客が訪れ、店員に尋ねた。
「2400本欲しい」
客が買い求めたのは、資生堂の「眉墨鉛筆」。1959年発売のロングセラー商品だ。
1本150円ほどで、男性客は総額約36万円の大半をギフトカードで支払った。

7カ月後の今年2月。県警は、この男性客である中国籍の貿易会社長（41）を組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕した。
容疑は、他人のクレジットカード情報で不正に購入されたギフトカード15万円分を、
大学院生の男（28）=兵庫県西宮市=から受け取ったというもの。
このギフトカードが眉墨鉛筆の購入に使われたという。

クレカを不正に使われたのは埼玉県の60代男性だった。
大手通販サイトの偽サイトにカード番号などを入力してしまう「フィッシング詐欺」に遭っていた。

奇妙な取引の背景にあるのが、この商品の海外人気だ。
捜査関係者などによると、資生堂の眉墨鉛筆は中国では500円程度で流通しているという。

121 ：法の下の名無し：2023/04/20(木) 10:10:41.64 ID:WsmDukd4.net

SEC委員長「仮想通貨は法令違反横行」　米下院公聴会

米連邦政府レベルで仮想通貨に対する包括的な規制は存在しない。
仮想通貨の法的位置づけを巡る係争も続いているが、
SECはほとんどの仮想通貨は米証券法の規制対象である「有価証券」に該当するという立場だ。

2022年11月に大手交換業FTXトレーディングが経営破綻して以降、
SECは仮想通貨関連の摘発を加速している。仮想通貨を用いた詐欺案件に加え、
顧客から預かった仮想通貨に利回りを付けるサービスなども摘発対象としている。

ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「法令順守違反が事業モデルとして確立している分野だ」と述べ、
「仮想通貨のエコシステムには、SECのような『警察官』が必要だと思う」とも主張した。

122 ：法の下の名無し：2023/04/28(金) 12:05:25.01 ID:u1aCHIWf.net

仮想通貨MINDOL　松居一代
https://gendai.media/articles/-/102848?page=3

123 ：法の下の名無し：2023/04/28(金) 12:23:36.85 ID:u1aCHIWf.net

MINDOL HOLDINGS LIMITED　福原史洋
炭酸クラブ　村松豊文
KeyToken　中野慎介
WhiteFoxJapan　神戸あつし

124 ：法の下の名無し：2023/05/15(月) 14:25:28.95 ID:XxYmzSd1.net

懲役1万2640年　タイで投資詐欺繰り返したカップルに異例の有罪判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/30cd3fe984c7f4ecd3c7c854d32852912d8ea5f3

タイは被害者1人につき最長5年
日本はいくら奪っても上限10年、併合で最長15年

詐欺師天国

125 ：法の下の名無し：2023/05/15(月) 14:27:16.81 ID:XxYmzSd1.net

>>1
金融犯罪っていうか経済犯罪だよな

126 ：法の下の名無し：2023/05/29(月) 12:47:56.72 ID:wEFsr+B6.net

東京都港区の無職 坂本昂洋容疑者（33）ら9人は、去年6月上旬から9月上旬までの間に、
複数回にわたり、消費者との連鎖販売取引の契約の際に、法令で定められた契約書等を交付せず、
また、契約の解除を妨げるために本当ではないことを言った「特定商取引法」違反の疑いで逮捕されました。

被害者の大学生によると、このグループの男らは、
「2年後には100倍の利益になる」などとうたい、
アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く「マーケットピーク」という会社の暗号資産への投資に勧誘していたということです。

127 ：法の下の名無し：2023/05/29(月) 12:52:25.68 ID:wEFsr+B6.net

坂本昂洋容疑者（33）
脇田健史容疑者（28）
丸田勇剛容疑者（23）
文野輝樹容疑者
梶谷光容疑者
熊谷はるな容疑者
泉颯人容疑者
今野美瑛容疑者
谷瑞貴容疑者

128 ：法の下の名無し：2023/05/30(火) 11:18:16.27 ID:GW62mbXD.net

読売社長が激怒、愛人2人に株を売るよう勧め…IRジャパン元副社長の“裏の顔”
https://bunshun.jp/articles/-/63143

東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、
「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。

「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、
知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。
実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」

野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。

「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、
中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、
IRジャパンは東京機械の防衛アドバイザーになりました。
ところがアジア開発に買収を仕掛けるよう裏で提案していたのが、栗尾だったのです。
要は、喧嘩を仕掛けて用心棒役を買って出たようなもの。利益相反の“マッチポンプ”でした」